UCASAL Charla: “Lavado de Activos de origen delictivo”- AFIP

A cargo de la Dirección de Capacitación de la Dirección Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Miércoles 12 de Octubre, de 17:30 a 19:30 hs. Aula 12 – 1ª Piso, Facultad de Economía y Administración (Campo Castañares).



Tema

LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

1ª Parte: Introducción

Historia. Antecedentes. Que es una operación de lavado

2ª Parte: Análisis Jurídico

Ley Antilavado 26683. Ley Penal Tributaria 24769

3ª Parte: Análisis de casos

Disertantes

C.P.N. Martín Cortés (Inspector de Fiscalizaciones profundas - AFIP)

C.P.N. Gustavo Rea (Jefe de División Investigación de la Dirección Regional Salta – AFIP)

C.P.N. Germán Sola (Jefe dirección de Capacitación de la Dirección Regional Salta – AFIP)

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