Nuevo Manual de Buenas Prácticas para ONG que reciben donaciones

Está dirigido a todas las organizaciones de la sociedad civil que reciben donaciones en el marco de la normativa de la Unidad de Información Financiera.

Banco Galicia, en conjunto con el Instituto de Ciencias Sociales de la Fundación UADE y el Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR), presentan el Manual de Buenas Prácticas para ONG que reciban donaciones en el marco de la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF). El documento –elaborado por el Abogado Leonel Alejandro Suozzi– responde a las regulaciones dictadas por el organismo para controlar el ingreso de fondos por donaciones en las organizaciones sociales.

Las leyes 25.246 (promulgada el 5 de mayo del año 2000) y 26.683 (con fecha 17 de junio de 2011) generaron dos modificaciones esenciales al ordenamiento jurídico argentino, ambas tendientes a la tarea de prevenir el lavado de activos de origen ilícito.

Los principales destinatarios del Manual son todas aquellas organizaciones de iniciativa social, independientes de la administración pública, que se dedican a actividades humanitarias, sin fines de lucro.

El Manual de Buenas Prácticas tiene como objetivo brindar información a responsables y voluntarios de ONG´s sobre las principales consideraciones que deben tener en cuenta al momento de recibir donaciones, así como también sobre los procedimientos de armado y documentación requerida por la UIF. Siempre con el fin de evitar que queden involucrados en infracciones y delitos relativos a la prevención del lavado de dinero.

Con vocabulario sencillo y fundamentos técnicos permite cumplir con la normativa así como con eventuales procedimientos de control que emanen de la UIF. Además cuenta con ejemplos y recursos tecnológicos para dotar a los integrantes de la entidad de herramientas simples y directas que permitan identificar operaciones de donación que deban ser informadas al ente de control pertinente.
El Manual puede descargarse de galiciasustentable.com

Acerca de la estrategia de Sustentabilidad de Banco Galicia:

La política de Sustentabilidad de Banco Galicia se asienta en la convicción de que el negocio sólo podrá desarrollarse en tanto se considere el ambiente y el entorno social. Esta responsabilidad se apoya en principios y propósitos que guían la conducta de los colaboradores del Banco y se reflejan y concretan en políticas, prácticas y programas.

La estrategia de inversión social se basa en tres ejes esenciales de trabajo con la comunidad: Educación, Promoción Laboral y Salud. Asimismo, impulsa el cuidado y la restauración del patrimonio histórico, y el apoyo a organizaciones sociales que promueven el fortalecimiento institucional y el diálogo entre los actores de la Sociedad Civil.

Lleva adelante el Programa Interactivo de Ayuda por Regiones (PRIAR), iniciativa solidaria y voluntaria creada por colaboradores y ex colaboradores del Banco, nació hace 13 años y se constituyó como Asociación Civil "Ayudando a Ayudar".

Desde 2009, en el marco de su Política Ambiental, Banco Galicia cuenta con su Sistema de Gestión Ambiental, certificado bajo ISO 14001 para la Torre Corporativa y compuesto por cuatro programas: Optimización de recursos; Racionalización de agua, energía y gas; Concientización Ambiental; y Gestión de Riesgos Ambientales Indirectos.

En 2015 lanzó la línea Mezzofinanzas a través de la cual el Banco financia proyectos con un alto impacto social o ambiental, que sean sustentables e innovadores, con vocación de escala y que brinden soluciones a problemas sociales o ambientales con abordaje de mercado.

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