Cambios en la normativa de Personas Expuestas Políticamente

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 192/2024, que introduce mejoras a la normativa vigente sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), de acuerdo con los estándares establecidos en las Recomendaciones del GAFI.

La Unidad de Información Financiera de la Nación está llevando adelante un proceso de actualización del marco regulatorio establecido en sus Resoluciones impulsando, de este modo, una mayor efectividad del Sistema Nacional de Prevención de LA/FT/PT, de conformidad a lo exigido en las Recomendaciones del GAFI.

En tal sentido, de conformidad a la Recomendación 12 del GAFI y el documento “Las Recomendaciones del GAFI, estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, actualizado en diciembre de 2023, las personas que revisten la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado “funciones públicas prominentes”.

Es por ello que para dar fiel cumplimiento a las competencias asignadas a la UIF , resultó necesario adecuar y actualizar el contenido de la Resolución UIF 35/2023, que regula el régimen de PEP, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes, conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI, a fin de dar claridad al sistema y establecer de manera concreta quiénes son aquellos que ejercen “funciones públicas prominentes”, y por ello, se encuentran alcanzados por el régimen de PEP.

Asimismo, la modificación normativa se encuentra en consonancia no solo con los estándares internacionales recomendados por el GAFI, sino también con la normativa interna de otros países que cumplen con dichos estándares.

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